Spezialist:in Geldwäscheprävention

Sie sind verantwortlich für die Klärung von Grundsatz- und Rechtsfragen im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen. Sie entwickeln geeignete Strategien und Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Risikomanagements. Sie koordinieren Auswertungen für das Beauftragtenwesen und bereiten die jährliche Risikoanalyse vor. Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle und veranlassen geeignete Maßnahmen. Sie wirken auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der identifizierten, wesentlichen rechtlichen Regelungen

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