Compliance Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Compliance Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention Das macht deinen Job als Compliance Referent (m/w/d) aus: Überwachung und Kontrolle: Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch. Verdachtsfallbearbeitung: Als Ansprechpartner zu Themen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche bearbeitest du Verdachtsfälle und gibst erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden ab. Risikoanalysen: Du erstellst und aktualisierst gewissenhaft Berichte und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention. Gesetzesumsetzung: Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik wie die geltenden Verordnungen der EU sowie die nationalen Vorgaben und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit. Prozessentwicklung: Du entwickelst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention weiter und dokumentierst diese. Prüfungsbegleitung: Du begleitest externe und interne Prüfungen mit. Projektbegleitung: Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein. Das bringst du

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